本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）原全资子公司广州平高高压开关维修有限公司（以下简称“广州修试”）为建设成为电网智能分析管控、输变电带电检测和在线检测设备集成、智能运维及代运代维服务的“轻资产、多资质、高科技”公司，引入华雁智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“华雁智科”）、华乘电气科技股份有限公司（以下简称“华乘科技”）作为战略投资者。

  ● 广州修试原注册资本100.00万元，为公司全资子公司，增资完成后更名为“广州平高电力技术有限公司”，注册资本增加至166.6667万元，股权结构为：公司持股60%，华雁智科持股25%，华乘科技持股15%。

  公司原全资子公司广州修试为建设成为电网智能分析管控、输变电带电检测和在线检测设备集成、智能运维及代运代维服务的“轻资产、多资质、高科技”公司，引入华雁智科、华乘科技作为战略投资者。广州修试原注册资本100.00万元，增资完成后注册资本增加至166.6667万元；华雁智科增资386.15万元，其中41.6667万元计入注册资本，344.4833万元计入资本公积，增资完成后华雁智科持有广州修试25.00%股权；华乘科技增资231.69万元，其中25.00万元计入注册资本，206.69万元计入资本公积，增资完成后华乘科技持有广州修试15.00%股权。

  增资后广州修试更名为广州平高电力技术有限公司。本次增资完成及出资到位后，子公司股权结构为：公司持股60%，华雁智科持股25%，华乘科技持股15%。近日,公司接到通知，上述增资行为已完成相关工商登记变更手续。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。

  1、公司名称：广州平高电力技术有限公司（更名前为“广州平高高压开关维修有限公司”）

  经营范围：通讯设备修理；配电开关控制设备研发；电气设备销售；配电开关控制设备销售；专用设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；电子专用设备销售；智能控制管理系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；工程和技术探讨研究和试验发展；电子科技类产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；安全系统监控服务；安全咨询服务；安全技术防范系统模块设计施工服务；通信设施制造；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；会议及展览服务；电力设施承装、承修、承试。（变更前为“日用电器修理；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电子元件及组件制造；电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电气设备修理；机械技术咨询、交流服务；电力电子技术服务；销售本公司生产的产品（国家法律和法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。”）

  根据评估报告，本次评估分别采取了资产基础法和收益法两种方法对广州修试进行整体评估，考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次评估采用收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论。评估结果为广州修试股东全部权益账面值678.95万元，评估值926.75万元，增值率36.50%。

  住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天华二路219号天府软件园C区10号楼16层

  经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电子科技类产品、通信设施、计算机系统的研究、生产、销售及有关技术服务（涉及行政许可的营业范围除外）；公共安全技术防范设施系统模块设计、安装、维修；电子与智能化工程；通信工程。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  经营范围：电气科技领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术培养和训练、技术承包、技术入股；机电设施、控制设备、仪器仪表（除计量器具）的生产、加工、销售；机电设施、控制设备的租赁；电力设施领域内的技术服务，会展服务，从事货物及技术的进出口业务，带电检测、红外检验测试领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，承装、承修、承试电力设施。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

  本次子公司增资扩股引进战略投资者,是为建设成为电网智能分析管控、输变电带电检测和在线检测设备集成、智能运维及代运代维服务的“轻资产、多资质、高科技”公司，增强子公司核心竞争力。不会导致公司合并报表范围的变动。本事项符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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